أرشيف الوسم : غسيل الأموال

الشرق اليوم- أكد الأستاذ الدكتور وليد عبد الحي، أن حجم غسيل الأموال في الاقتصاد العالمي يقدّر أنها تصل ما بين 3 ـ 5% من مجموع إجمالي الناتج المحلي العالمي سنة 2022، أي ما يقارب 3 ـ 5 ترليونات دولار، وهذا الرقم يفوق إجمالي الناتج المحلي لجميع الدول العربية. ولفت عبد …

الشرق اليوم- أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذها لمداهمات واسعة النطاق في 3 ولايات، فيما له صلة بشبكة غسل أموال مشتبه بها، والتي يزعم أنها “حولت ملايين اليوروهات من المكاسب غير المشروعة إلى تركيا وسوريا”.  وقالت شرطة دوسلدورف، إن المداهمات التي بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم شارك …

الشرق اليوم- ردت وزارة الخارجية الإيرانية، على لسان المتحدث باسمها، سعيد خطيب زاده، أمس الأحد، على الاتهامات التي وجهتها السلطات البحرينية للبنك المركزي الإيراني بضلوعه بعمليات “غسل أموال” هي “الأضخم” بتاريخ المملكة. قال زاده وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: “التهم الواهية الموجهة من قبل محكمة الجنايات العليا البحرينية …

الشرق اليوم– وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، بشكل نهائي على مشروع قانون قدمته الحكومة يقضي بتعديل بعض أحكام قانونا مكافحة غسيل الأموال.  وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن مجلس النواب أقر نهائيًا التعديلات على القانون الصادر في عام 2002، والتي تأتي في ضوء سعي القاهرة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل …