الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية: إن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 65 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة في شهر سبتمبر الماضي.
ووفقاً لبيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الكويتية “كونا” اليوم الأحد قالت الوزارة: إن التدابير الاحترازية على الشركات تضمنت توجيه إنذارات كتابية لعدد من الشركات منها 30 شركة عقارية و10 للمجوهرات وثلاث تابعة لشركات التأمين.
وأكدت الوزارة أن الإدارة ألزمت 10 شركات خاصة بالعقارات والصرافة والمجوهرات والتأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات، فضلاً عن إيقافها تسع شركات مماثلة عن العمل لمخالفتها القوانين والقرارات المعمول بها.
وذكرت أن إدارة مكافحة غسيل الأموال قامت باستكمال 38 طلب تأسيس وتحديث بيانات 86 ترخيصاً خلال شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن تدقيقها المكتبي والميداني لعدد من الشركات للتحقق من التزامها بالقوانين.
